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          百金貸備案合規新進程:《自查報告》及《自律檢查和行政核查材料》已全部遞交

          更新時間:2018-10-15

          百金貸平臺按照監管部門要求完成內部合規整改自查工作,并按照相應的標準及要求,如期通過監管部門指定通道(金管通系統)完成全部資料遞交,本次遞交的材料包含了在2018年8月17日下發的《關于開展P2P網絡借貸機構合規檢查工作的通知》文件中的《自查報告》、《真實性承諾書》及2018年9月7日下發的《關于啟動在京注冊P2P網絡借貸機構自查工作的補充通知》中要求的《自律檢查、行政核查材料清單》及清單中要求的全部材料。


          2018年8月17日,全國P2P網絡借貸風險專項整治工作領導小組辦公室正式下發《關于開展P2P網絡借貸機構合規檢查工作的通知》,并附加《網絡借貸信息中介機構合規檢查問題清單》(包含108條),要求網貸平臺在原先網貸“1+3”制度框架及有關規章制度基礎上,結合網貸108條清單進行自糾自查,并規定檢查將于今年12月底前完成。


          2018年10月15日,百金貸平臺已向監管部門遞交了《自查報告》,在《自查報告》分別對企業基本情況、組織信息情況、運營情況、商業模式等進行準確的闡述,同時分別對2017年3月20日,收到《網絡借貸信息中介機構事實認定整改通知書》中的148項整改情況及本次合規要求的108項整改細則進度進行了逐條說明。


          (上述為遞交材料的紙質文件,左圖為《自查報告》,右圖為《真實性承諾書》)


          2018年9月7日,北京金融局下發了《關于啟動在京注冊P2P網絡借貸機構自查工作的補充通知》,要求轄區網貸機構在8月24日發布的《關于啟動在京注冊P2P網絡借貸機構自查工作的通知》基礎上,補充提交自律檢查和行政核查材料,最晚于10月15日提交。


          2018年10月15日,百金貸平臺已向監管部門遞交了《自律檢查、行政核查材料清單》,除了對企業基本情況、組織信息情況、運營情況、商業模式、風控模式等材料的遞交外,也對企業內部管理、業務管理、投訴管理等制度性文件做了要求,并做了材料抽樣;在核心數據方面,平臺也按照要求遞交了所有的借款人及出借人數據;在資質審查材料方面,百金貸平臺遞交了由京師律師事務所所出具《合規性審查報告》及由北京永恩力合會計師事務所出具《審計報告及財務報表》、《銀行存管協議》、《信息系統安全等級評測報告》、《增值電信業務經營許可證》等。


          (上述為遞交的材料紙質文件,分別為《自律檢查、行政核查材料清單》、《合規性審查報告》、《審計報告及財務報表》、《銀行存管協議》、《信息系統安全等級評測報告》、《增值電信業務經營許可證》)


          百金貸平臺在收到了監管部門下發的《自查通知》后,第一時間成立了自查小組,由CEO帶隊,對清單中重點關注的信息中介定位、風險管理、信息披露等內容進行嚴格的逐條檢查。在此基礎上,百金貸還聘請了具備相關資質的知名會計師事務所、律師事務所,對平臺運營狀況進行專項審查和指導,爭取確保現有及后續業務能夠全面符合監管乃至下一步備案的要求。


          平臺將堅持合規運營、擁抱監管的經營理念,穩健發展,為更多的出借人及借款人提供信息中介撮合服務。堅持合規運營、努力夯實風控實力,對自身進行嚴格檢查和整改,不斷提升平臺綜合實力。未來,百金貸將在積極擁抱監管政策的基礎上繼續規范發展,合規運營,為行業持續健康發展及促進普惠金融做出一份貢獻。



          (關于自查報告等相關材料目前已全部提交完成)


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